泰达股份: 关于召开2025年第八次临时股东会的通知

　　证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2025-128

　　天津泰达资源循环集团股份有限公司

　　关于召开2025年第八次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规

　　定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案

　　表决，也不接受其他股东委托进行投票。

　　天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事

　　会第二十七次(临时)会议决定于2025年12月31日召开公司2025年第八次

　　临时股东会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

　　市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

　　的有关规定。

　　(1)现场会议时间：2025年12月31日14:30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

　　为 2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

　　所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意

　　时间。

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025

　　年 12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

　　权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

　　理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

　　二、会议审议事项

　　备注

　　提案

　　提案名称提案类型 该列打勾的栏目

　　编码

　　可以投票

　　关于审批2026年度担保额度并授权董事长在

　　额度内签署相关法律文书的议案

　　关于审批2026年度向控股股东及其关联企业

　　支付担保费额度的议案

　　关于审批2026年度融资额度并授权董事长在

　　额度内签署相关法律文书的议案

　　上 述议案内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网

　　(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第

　　十一届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》(公告编号：2025-125)

　　《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于审批2026年度担保额度并授权董

　　事长在额度内签署相关法律文书的公告》(公告编号：2025-126)《天津泰达

　　资源循环集团股份有限公司关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保

　　费暨关联交易的公告》(公告编号：2025-127)。

　　理人)所持表决权的三分之二以上表决通过；议案1.00属于影响中小投资者

　　利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时

　　公开披露；议案2.00属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天

　　津泰达投资控股(集团)有限公司需回避表决，就该提案不接受其他股东委托

　　进行投票，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公

　　开披露。

　　三、会议登记等事项

　　(一)登记方式

　　出席人身份证原件办理登记；

　　登记；

　　(二)登记时间：2025年12月29日和2025年12月30日(9:00~17:00)。

　　(三)登记地点：公司证券部。

　　(四)会议联系方式

　　会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-

　　(五)本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(六)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的

　　进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

　　统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体

　　操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次

　　(临时)会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达资源循环集团股份有限公司

　　董 事 会

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　(一)投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　(二)填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　(三)股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　(一)投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15~9:25，

　　(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15~15:00。

　　(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

　　投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

　　登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司

　　备注

　　该列打勾

　　提案编码提案名称 同意 反对 弃权

　　的栏目可

　　以投票

　　关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额√

　　度内签署相关法律文书的议案

　　关于审批2026年度向控股股东及其关联企业支√

　　付担保费额度的议案

　　关于审批2026年度融资额度并授权董事长在额√

　　度内签署相关法律文书的议案

　　委托人名称(签名或盖章)：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　签发日期：年 月日

　　有效期至：年 月日