上汽集团: 上汽集团关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：临 2025-055

　　上海汽车集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 股东会召开日期：2025年12月30日

　　? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网

　　络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投

　　票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月30日14点30分

　　召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口

　　区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月30日

　　至2025年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

　　票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

　　程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

　　股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

　　指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　投票股东类型

　　序号议案名称

　　 A股股东

　　非累积投票议案

　　任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

　　业务暨关联交易的议案

　　本次会议的提案已经公司九届董事会第五次会议审议通过，详见

　　公司2025年12月13日在中国证券报、上海证券报和上海证券交

　　易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。

　　应回避表决的关联股东名称：议案1、2应回避的关联股东为上海

　　汽车工业(集团)有限公司；议案3应回避的关联股东为中国远洋海

　　运集团有限公司

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表

　　决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

　　司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：

　　vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

　　的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

　　台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者

　　能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司

　　(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息

　　通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东

　　参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情

　　况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会

　　网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：

　　https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇

　　拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平

　　台进行投票。

　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方

　　式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部

　　股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会

　　网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全

　　部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出

　　同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

　　其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意

　　见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

　　分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，

　　并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

　　是公司股东。

　　股份类别股票代码股票简称 股权登记日

　　 A股600104上汽集团2025/12/23

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代

　　表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股

　　东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身

　　份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方

　　式登记。

　　(授权委托书详见附件)

　　一软件”

　　(纺发大楼)靠近江苏路

　　电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　内，扫描下方二维码进行参会登记。

　　六、其他事项

　　出席现场会议股东(或授权代表)食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　附件：授权委托书

　　? 报备文件

　　上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年

　　权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　序号非累积投票议案名称同意 反对 弃权

　　任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

　　业务暨关联交易的议案

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

　　于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。