科思股份: 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2025-064

　　债券代码：123192债券简称：科思转债

　　南京科思化学股份有限公司

　　关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞任的情况

　　南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日

　　收到非独立董事曹晓如先生的书面辞任报告。因公司治理结构及内部

　　工作调整，曹晓如先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，

　　辞任后将继续担任公司其他职务。曹晓如先生的辞任不会导致公司董

　　事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

　　《公司章程》

　　等相关规定，曹晓如先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

　　曹晓如先生原定任期为2025年5月15日-2028年5月14日，

　　截至本公告披露日，曹晓如先生直接持有公司股份5.04万股，占公

　　司股份总数的0.01%。曹晓如先生将继续遵守《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券

　　交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人

　　员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《首次

　　公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关承诺。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》

　　《证券法》

　　《深圳证

　　券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

　　作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于

　　职工代表审议表决，会议选举曹晓如先生(简历详见附件)担任公司

　　第四届董事会职工代表董事。

　　曹晓如先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董

　　事任职资格和条件，其将与公司2024年度股东会选举产生的八名非

　　职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会

　　审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹晓如先生当选公

　　司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及

　　由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相

　　关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　南京科思化学股份有限公司董事会

　　曹晓如先生简历

　　曹晓如：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

　　硕士学历，经济法学专业；主要工作经历：2008年7月至2011年7

　　月任鸿元控股集团有限公司法务助理；2011年7月至2012年11月

　　任金煤控股集团有限公司法务专员；2012年12月至2014年9月任

　　上海丹化化工技术开发有限公司审计法律部经理；

　　年 4月任丹化化工科技股份有限公司监事；2014年10月至今就职于

　　公司，2016年5月至2024年4月任公司董事会秘书，2018年2月至

　　今任公司董事，2023年5月至今任公司副总裁。

　　截止目前，曹晓如先生直接持有公司股份5.04万股，占公司股

　　份总数的0.01%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%

　　以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不

　　存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

　　公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监

　　会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司

　　法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

　　确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

　　台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相

　　关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。